Relatório de Atividades Suspeitas (SAR)
Um Relatório de Atividades Suspeitas (SAR) é um documento arquivado por uma instituição financeira ou outra entidade na Rede de Execução de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos (FinCEN). O relatório é utilizado para assinalar potenciais actividades terroristas, lavagem de dinheiro ou outras actividades criminosas. Os SARs são arquivados por bancos, cooperativas … Ler mais