Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
A Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) é um gabinete do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos que recolhe e analisa informações sobre transacções financeiras a fim de combater a lavagem de dinheiro nacional e internacional, o financiamento do terrorismo e outros crimes financeiros. FinCEN foi criada em 1990 por um acto do Congresso como uma … Ler mais